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去年,西北地区的欺诈成本几乎翻了一番,达到360万英镑,部分原因是欺诈投资者

毕马威的欺诈晴雨表 - 衡量英国法院的案件,损失10万英镑或以上 - 显示,投资者欺诈行为在年内从190万英镑增加到360万英镑,占该地区欺诈损失的近五分之一

商业企业是欺诈最常见的受害者,占该地区案件总价值的近一半(49%),而超过一半(57%)是由专业罪犯犯下的

该年度共有21起欺诈案件,价值1,980万英镑,并提交给该地区的法院

西北毕马威会计师事务所法医主任格雷厄姆•科克伦(Graham Cochran)表示:“我们的研究表明,虚假投资计划继续将人们赶出去,并经常针对社会中的弱势群体

“然而,再一次,商业企业是该地区最常见的欺诈行为受害者,这表明仍需要做更多工作来提高欺诈意识,以防止企业欺诈

“我们经常发现遭受重大欺诈的组织并未意识到他们的主要欺诈风险,从未进行过详细的欺诈风险评估

”地区案例包括一名68岁的前股票经纪人,他在面临六年后过上了自己的生命欺诈指控

作为投资计划的一部分,他被指控保留了约255,000英镑,这笔费用来自6人

另外,一名46岁的男子在通过“ponzi”私人投资者计划骗取35万英镑的受害者后被判入狱,一名46岁男子因资助奢侈生活方式被判入狱七年半舞弊

合同经理使用虚假发票窃取了100万英镑的资金用于从未进行过的工作

毕马威的欺诈晴雨表显示,全国欺诈总价值飙升55%至11.44亿英镑,尽管案件数量从310减少到近三分之三

毕马威表示,这是由于“超级案件”的价值超过5000万英镑,而平均欺诈案的价值从240万英镑翻了一番,达到520万英镑

这个晴雨表也突显了网络欺诈达到1,266% 2016年为1.24亿英镑

其中包括假冒银行欺诈部门成员的冷呼叫者说服约750名受害者透露安全细节

在骗局高峰时期,帮会成员每周赚取100万至200万英镑,在2013年1月至2015年10月期间,受害者共计1.13亿英镑

他们针对劳埃德银行和苏格兰皇家银行的商业银行客户,而警方表示,苏格兰皇家银行内部没有内部人士银行集团被发现,三名劳埃德合作者被定罪

它被警方描述为英国有史以来最大规模的网络欺诈骗局之一

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